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Title: La emersión y el criterio de aplicación del lavado de activos en Colombia
Authors: Bustos Romero, Michel Federico
Morales Bernal, Claudia Marcela
Keywords: Lavado de activos;Delito económico;Actividad empresarial;Derecho penal económico
Issue Date: 2018
Publisher: Universidad Santiago de Cali
Citation: Morales Bernal, C. M. (2018). La emersión y el criterio de aplicación del lavado de activos en Colombia. Universidad Santiago de Cali.
Description: En Colombia el delito del lavado de activos ha sido un tema de gran relevancia en los últimos años, ha posicionado al país frente al mundo como aquel que ha desarrollado los mejores controles y medidas en las distintas esferas de nuestra sociedad para erradicar este flagelo; a pesar de ello el país sigue ganando terreno en este tipo de actividades ilícitas, pasando por desde sus inicios con el narcotráfico a ser realizado a través de otras actividades ilícitas con el fin de poder blanquear el dinero. El estado colombiano mediante la ley 67 de 1993, aprobó la convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de narcóticos y sustancias psicotrópicas, suscrito en Viena el 20 de diciembre de 1998, en ella consagró el lavado de activos como una forma de encubrimiento modificando el artículo 177 del Código Penal para esa época (ley 100 de 1980), a través de la ley 190 de 1995; conocida como el estatuto anticorrupción, dando paso también a la ley 365 del 21 de febrero de 1997, que estableció las normas tendientes a combatir la delincuencia organizada . Para tal fin el presente ensayo expondrá un estudio básico sobre el concepto de lavado de activos en Colombia, sus antecedentes y su evolución; así mismo, de una revisión de leyes y tratados internacionales frente a un estudio dogmático, legal y jurisprudencial
URI: https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/1555
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