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Title: Delito de lavado de activos bajo la tipología del contrabando en Colombia
Authors: Plaza Silva, Diego Alejandro
Keywords: Leyes
Lavado de activos
contrabando
Issue Date: 2018
Publisher: Universidad Santiago de Cali
Citation: Plaza Silva, D. A. (2018). Delito de lavado de activos bajo la tipología del contrabando en Colombia. Universidad Santiago de Cali.
Abstract: Studies of money laundering have been carried out both internationally and nationally since the crimes of which it underlies are related to international practices, such as: sale of narcotics, contraband, counterfeit medicines, arms trafficking, trafficking Migrant smuggling, trafficking in persons, trafficking in natural resources, corruption and extortion. In the same way they have the particularity of laundering the money product of these activities, in countries or regions that they consider fit to carry out commercial activities that allow them to convert illegal money into lawful, preferably choosing underdeveloped countries. According to this, agreements monitored by the UIAF, an entity responsible for monitoring the crime of money laundering in the country, have been carried out.
Description: Los estudios del lavado de activos, se han realizado tanto a nivel internacional, como nacional ya que los delitos de los cuales subyace se encuentran relacionadas a prácticas internacionales, tales como: venta de narcóticos, contrabando, falsificación de medicamentos, tráfico de armas, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, tráfico de recursos naturales, corrupción y extorsión. De igual forma tienen la particularidad de lavar el dinero producto de estas actividades, en países o regiones que consideren aptos para llevar a cabo actividades comerciales que les permitan convertir dinero ilícito en lícito, escogiendo para esto preferiblemente países subdesarrollados. Acorde con esto se han llevado a cabo convenios vigilados por la UIAF, entidad encargada de vigilar el delito de lavado de activos en el país.
URI: https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/1393
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